Hur man bevisar ansvar gentemot en närstående företagsenhet om det finns avsikt att lura kunder

Är det möjligt att bevisa ansvar gentemot en närstående företagsenhet om det finns avsikt att lura kunder?

Att upptäcka bedrägliga aktiviteter som involverar flera närstående företag kan vara alarmerande och komplext. När sådana bedrägerier drabbar kunder blir det en avgörande men utmanande uppgift att bevisa ansvar mellan företagsenheter. Det här inlägget utforskar hur offer och deras juridiska representanter kan navigera i dessa vatten och potentiellt hålla relaterade företag ansvariga.

Förstå företagsslöja och bedrägeri

Vanligtvis behandlas företag som separata juridiska personer, ett koncept som kallas "företagsslöja". Denna princip skyddar aktieägare och närstående företag från att vara ansvariga för ett företags skulder eller skulder. Detta skydd kan dock genomträngas om ett företag visar sig vara en fasad för bedräglig verksamhet.

Juridiska strategier för att ansluta och hålla närstående företag ansvariga

1. Genomborra företagsslöjan: Denna rättsliga åtgärd innebär att bevisa att företagsstrukturen bara var en fasad för bedrägeri. Om det kan påvisas att åtskillnaden mellan enheter inte upprätthölls – genom sammanslagning av tillgångar, identiska styrelser som styr båda företagen, eller en som agerar under fullständig kontroll av den andra – kan domstolar tillåta borgenärer att gå efter moder- eller syskonföretagen.

2. Konstruktiva bedrägeripåståenden: Detta innebär att bevisa att transaktioner mellan företag har gjorts utan att erhålla tillräckligt värde i utbyte, särskilt när sådana transaktioner sker vid en tidpunkt nära gäldenärsföretagets insolvens. Detta används ofta för att utmana transaktioner som är avsedda att ta över tillgångar till relaterade enheter.

3. Faktiska bedrägeripåståenden: Att påvisa verklig avsikt att bedrägeri innebär att bevisa att transaktioner mellan närstående enheter gjordes med avsikten att lura borgenärer eller undvika ekonomiska förpliktelser. Bevis som intern kommunikation som tyder på en sådan avsikt kan vara avgörande.