Cómo demostrar la responsabilidad ante una entidad corporativa relacionada si hay intención de defraudar a los clientes

¿Es posible demostrar responsabilidad ante una entidad corporativa relacionada si existe la intención de defraudar a los clientes?

Descubrir actividades fraudulentas que involucran a múltiples empresas relacionadas puede resultar alarmante y complejo. Cuando este tipo de engaño afecta a los clientes, demostrar la responsabilidad entre entidades corporativas se convierte en una tarea crucial pero desafiante. Esta publicación explora cómo las víctimas y sus representantes legales pueden navegar por estas aguas y potencialmente responsabilizar a las empresas relacionadas.

Comprender el velo corporativo y el fraude

Normalmente, las empresas son tratadas como entidades jurídicas independientes, concepto conocido como “velo corporativo”. Este principio protege a los accionistas y empresas afiliadas de ser responsables de las deudas o pasivos de una empresa. Sin embargo, esta protección puede verse vulnerada si se descubre que una empresa es una fachada para actividades fraudulentas.

Estrategias legales para conectar y responsabilizar a las empresas relacionadas

1. Levantando el velo corporativo: Esta acción legal implica demostrar que la estructura corporativa no era más que una fachada para realizar fraude. Si se puede demostrar que no se mantuvo la separación de entidades (mediante mezcla de activos, juntas directivas idénticas que dirigen ambas empresas o una actuando bajo el control total de la otra), los tribunales podrían permitir que los acreedores persigan a las empresas matrices o hermanas.

2. Reclamaciones de fraude constructivo: Esto implica demostrar que las transacciones entre empresas se realizaron sin recibir un valor adecuado a cambio, especialmente cuando dichas transacciones ocurren en un momento cercano a la insolvencia de la empresa deudora. Esto se utiliza a menudo para impugnar transacciones destinadas a desviar activos a entidades relacionadas.

3. Reclamaciones de fraude reales: Demostrar la intención real de defraudar implica demostrar que las transacciones entre entidades relacionadas se realizaron con la intención deliberada de engañar a los acreedores o evitar obligaciones financieras. Las pruebas, como las comunicaciones internas, que sugieran dicha intención pueden ser fundamentales.